Политика АОД* это свод правил, которые ограждают сервисы компании от использования для отмывания денег, финансирования террористов или для любых иных криминальных действий. ЗСП – знай своего покупателя это часть политики АОД. Цель мер ЗСП – сделать так, чтоб DEX Doctors знал своих клиентов, и был в силах избежать указанные риски.
Клиенты обычно могут проводить обмен валют без прохождения процедуры подтверждения ЗСК (знай своего клиента). В определённых редких случаях всё же, если ваш кошелёк занесён в чёрный список поставщиками ликвидности, или же транзакция была помечена как подозрительная, наши партнёры по обмену валют, могут попросить вас пройти подтверждение по процедуре ЗСК. Так как мы сотрудничаем более чем с 18 сервисами по обмену крипто-валют, процедура прохождения ЗСК может слегка отличаться от случая к случаю, в зависимости от того, предложение от какого поставщика услуг вы приняли. В случае, если вы были выбраны, чтоб пройти процедуру подтверждения алгоритмом безопасности данной компании по обмену крипто-валют, вас попросят предоставить определённый тип документов и/или доказательство, что вы являетесь владельцем денег. Обычно процедура ЗСК проводится третьей стороной, специализирующейся в подтверждении личности клиента, например SumSub. Ещё раз: мы не подтверждаем личность клиента и не собираем никаких личных данных клиентов, но таковое может потребовать обменник крипты в редких случаях, если транзакция была помечена, как подозрительная.
Если вас попросят пройти ЗСК, вам нужно будет пройти процедуру подтверждения личности для того, чтоб завершить сделку. Вы также можете отказаться проходить ЗСК, и запросить возврат средств. В таком случае обменник крипты может снять дополнительную пеню. Процедура возврата средств варьирует от обменника к обменнику.
* Пожалуйста, обратите внимание, что наша политика борьбы с отмыванием денег применяется только к обычным обменным сервисам.