AML Poliçesi*, şirket hizmetlerinin kara para aklama, terör finansı ya da herhangi bir suç faaliyeti için kullanılmasının önüne geçen bir kurallar bütünüdür. KYC – Müşterini Tanı Poliçesi önlemleri AML Politikasının bir parçasıdır. KYC tedbirlerinin amacı, DEXDoctors’ın müşterilerini ayırt edebilmesi ve yukarıda söylenen risklerin azaltılmasını sağlamaktadır.
Müşteriler çoğunlukla bir KYC doğrulama kontrolünden geçmeden kripto para birimlerini takas edebilir. Ancak nadir durumlarda, cüzdanınızın likidite sağlayıcıları tarafından karalisteye alındığı takdirde, takas ortaklarımız sizden KYC kontrolüne katılmanızı isteyebilirler. 18’den fazla kripto para borsasıyla işlem yaptığımızdan dolayı, KYC doğrulama politikası ve prosedürü, hangi hizmet sağlayıcısının teklifini Kabul ettiğinize bağlı olarak her ortağınızda farklı olabilir. Verilen kripto para borsasının güvenlik algoritması tarafından doğrulama için tespit edilirseniz, belirli türde kimlik belgeleri ve fon sahipliği kanıtlamanız gerekecektir. KYC Kontrolü, genellikle SumSum gibi müşteri doğrulama konusunda uzmanlaşmış üçüncü taraf bir şirket tarafından yapılır. Tekrar bahsetmek gerekirse, müşterilerimiz kimliklerini doğruluyamıyoruz ve herhangi bir müşteri bilgisi toplayamıyoruz, ancak işleminiz şüpheli aktivite olarak görüldüğünde, takas sağlayıcısı tarafından gerekebilir.
KYC kontrolüne katılmanız istendiği takdirinde, işlemi tamamlamak için doğrulamayı seçmeniz gerekecektir. KYC kontrolünden geçmekten kaçınabilir ve geri ödeme talep edebilirsiniz. Bu durumda, takas sağlayıcısı tarafından ücretlendirilebilecek belirli masraflar oluşabilir. Geri ödeme politikası, Kabul ettiğiniz takasın sağlayıcısına bağlı.
* Lütfen AML Politikamız’ın sadece düz değişim servislerine uygulandığını unutmayınız. AML kuralları, tamamen otomatikleştirilmiş bir servis olan, herhangi bir insan etkileşimi olmayan Hızlı Değişim için geçerli değildir.