* سياسة مكافحة غسيل الأموال هي القوانين والقواعد التي تمنع استخدام خدمات الشركة لأغراض غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة إجرامية أخرى. KYC -إجراءات اعرف عميلك هي جزء من سياسة مكافحة غسيل الأموال. الهدف من إجراءات "اعرف عميلك" هو تمكين موظفي DEX Doctors من معرفة عملائهم والقدرة على التخفيف من المخاطر المذكورة أعلاه.
عادةً ما يتمكن العملاء من تبادل العملات الرقمية دون المرور التحقق من "اعرف عميلك" KYC ومع ذلك، في بعض الحالات النادرة، إذا تم إدراج محفظتك في القائمة السوداء من قِبل موفري السيولة أو إذا كانت المعاملة مشبوهة، فقد يطلب منك شركاؤنا في البورصة المشاركة في التحقق من "اعرف عميلك". نظرًا لأننا نتعامل مع أكثر من 18 تبادلًا للعملات الرقمية، فقد تختلف سياسة وإجراءات التحقق من اعرف عميلك KYC اختلافًا طفيفًا حسب كل شريك، اعتمادًا على عرض مزود الخدمة الذي قبلته. في حال تم رصدك للتحقق من خلال خوارزمية الأمان لبورصة العملات الرقمية المحددة، فسيُطلب منك تقديم أنواع معينة من وثائق الهوية و / أو إثبات ملكية الصندوق. عادةً ما يتم إجراء فحص "اعرف عميلك" بواسطة شركة خارجية متخصصة في التحقق من العميل، مثل SumSub .مرة أخرى، نحن لا نتحقق من هوية عميلنا ولا نجمع أي معلومات عن العميل، ولكن قد يطلبها مزود التبادل، في حالة نادرة إذا تم وضع علامة على معاملتك على أنها نشاط مشبوه.
إذا طُلب منك المشاركة في فحص اعرف عميلك، فسيُطلب منك اجتياز التحقق من أجل استكمال الصفقة. يمكنك أيضًا رفض الخضوع لفحص "اعرف عميلك" وطلب استرداد المبلغ المدفوع. في هذه الحالة، قد تحدث بعض النفقات، التي يتقاضاها مزود التبادل. تعتمد سياسة الاسترداد على التبادل الذي قبلت عرضه.
* يرجى ملاحظة أن سياسة منع غسيل الأموال (AML) تنطبق على خدمات التبادل العادية فقط. لا تنطبق قواعد منع غسيل الأموال على التبادل السريع، وهو خدمة مؤتمتة بالكامل، تعمل دون أي تدخل بشري.